ניהול לקוחות ו-KYC
תיק לקוח מלא, וטופס הכרת לקוח שהלקוח ממלא בעצמו - בלי לרדוף אחרי מסמכים.
כרטיס הלקוח מרכז את כל מה שהמשרד יודע על הלקוח: פרטי קשר וכתובת, לקוח פרטי או תאגיד על אנשי הקשר שלו, התיקים הפתוחים, יומן הפעילות, החיובים וכספי הנאמנות - כך שאין צורך לחפש את אותו פרט בשלושה מקומות שונים.
טופס הכרת הלקוח (KYC) נשלח ללקוח בקישור אישי, והוא ממלא וחותם עליו בעצמו בדף ייעודי. הטופס חוזר למשרד מקושר לכרטיס הלקוח, ונשמר לפי תקופת השמירה הקבועה בצו איסור הלבנת הון.
ללא כרטיס אשראי · התחברות תוך 2 דקות
מה הכלי עושה
- כרטיס לקוח מלאפרטי קשר, מספרי טלפון מרובים, כתובת ומקור ההפניה - ללקוח פרטי או לתאגיד על אנשי הקשר שלו.
- טופס הכרת לקוח (KYC)הטופס לפי התוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון, במילוי מקוון או כקובץ להדפסה.
- קישור אישי ללקוחהלקוח ממלא וחותם בעצמו, לאחר אימות בקוד חד-פעמי. הקישור מוגבל בזמן וניתן לביטול בכל עת.
- מעקב סטטוס הטפסיםטיוטה, נשלח ללקוח וחזר מהלקוח להשלמה - בטבלה אחת לכל המשרד.
- בדיקת ניגוד ענייניםבפתיחת לקוח חדש המערכת מתריעה על התאמה ללקוח קיים לפי שם ומספר זהות.
- תיקים וחיובים מתוך הכרטיסהתיקים של הלקוח, יומן הפעילות, החיובים וכספי הנאמנות - מאותו מסך.
- תגיות, סינון וארכיוןסינון לפי סטטוס וסוג לקוח, מיון וחיפוש חופשי, העברה לארכיון וייצוא הרשימה.
- שמירה לפי הדיןטופסי הזיהוי נשמרים חמש שנים לפחות, כנדרש בסעיף 8 לצו.
שאלות נפוצות
מי אחראי לחובת הזיהוי והכרת הלקוח?
החובה חלה על המשרד. LawTools היא כלי המסייע לקיים אותה: המשרד הוא בעל השליטה במאגר, וכלים משפטיים בע"מ היא מחזיק בלבד - כמפורט במדיניות הפרטיות.
איך הלקוח ממלא את הטופס?
המשרד שולח קישור אישי בדוא"ל, ב-SMS או בוואטסאפ. הלקוח נכנס לדף ייעודי, מאמת את עצמו בקוד חד-פעמי, ממלא וחותם - והטופס חוזר מקושר לכרטיס הלקוח.
אפשר גם בלי מילוי מקוון?
כן. אפשר לשלוח ללקוח את הטופס כקובץ PDF למילוי והחזרה מחוץ למערכת. במסלול הזה לא נאסף מהלקוח דבר במערכת - הקובץ נשלח בלבד.
כמה זמן נשמרים טופסי הזיהוי?
חמש שנים לפחות, בהתאם לסעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי), התשע"ה-2014.
מה קורה אם הקישור נשלח שוב?
שליחה חוזרת מנפיקה קישור חדש ומבטלת את הקודם. הקישור מוגבל בזמן וניתן לביטול על ידי המשרד בכל עת.
רוצים לנהל את הלקוחות ואת ה-KYC במקום אחד?
התחילו ניסיון חינם ל-30 יום - ללא כרטיס אשראי, בכל מכשיר, ללא התקנה.
התחלת ניסיון חינם